证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-065
大湖水殖股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本 公 司 董 事会 及全 体 董 事 保证 本公 告 内 容 不存 在任 何 虚 假
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和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
六次会议于2023年11月8日发出了召开董事会会议的通知。会议于
人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于延期履行业绩承诺及签署补充协议的
议案》
公司控股子公司东方华康医疗管理有限公司（以下简称“东
方华康”）主要受市场经济下行、需求萎缩、政策变化等客观因素
的影响，2022年当年度及第三年累计未完成业绩承诺，经东方华
康各股东与公司沟通协商，拟对业绩承诺期进行调整，即将业绩
承诺期由2020年、2021年、2022年、2023年、2024年变更为2020
年、2021年、2023年、2024年、2025年，即2022年度业绩承诺延
期至2023年度履行，2023年度业绩承诺延期至2024年履行，2024
年度业绩承诺延期至2025年履行，各年度业绩承诺金额保持不变。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事于 2023 年 11 月 17 日召开了 2023 年第一次独立董
事专门会议，审议通过了该事项，发表了一致同意的意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，为
充分保障中小投资者利益，公司控股股东西藏泓杉科技发展有限
公司将回避表决。
二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
四、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
五、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的
议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、审议并通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的
议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施
细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、审议并通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的
议案》
公司董事会决定于 2023 年 12 月 7 日下午 14:30 在湖南省常
德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室召开 2023
年第四次临时股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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