证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-068
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事
会第二十一次会议于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，
于 2023 年 11 月 20 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席
董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议
由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
经与会董事认真讨论，认为公司收购哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简
称“动装公司”）51%股权交割完成后，动装公司将成为公司控股子公司，根据拟
并表动装公司实际生产经营需要，增加公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司
及其下属子公司拟发生的日常关联交易额度预计 21,000 万元。本次调整符合国
家的相关规定，关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害上市公司及中小股
东利益的情况。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度日常关联
交易预计的公告》
（公告编号：2023-70）。
本议案，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、王晓辉先生回避表决。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案
经与会董事认真讨论，认为动装公司在交割完成前获批的国家拨付资金共计
该委托贷款系因公司重大资产重组交割实施导致，是出于动装公司经营的正常需
要，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，
未损害公司中小股东的利益。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具
体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东
及关联方向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-71）。
本议案，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、王晓辉先生回避表决。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司根据证监会《提高央企控股上市公司质量工作方案》的要求，结合《央
企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》，拟定了《2022 年度 ESG 报告》，
报告对公司 2022 年度在股东、职工、供应商、客户、监管层等利益相关方权益
保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面所做工作进行了详细阐述。具体内
容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度 ESG 报告》。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司将于 2023 年 12 月 6 日召开公司 2023 年度第二次临时股东大会，审议
董事会和监事会提交的有关议案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2023-72）。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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