证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-057
方正科技集团股份有限公司
第十三届董事会 2023 年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2023 年 11
月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2023 年第八次会
议通知，会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议审议并通过了如下决议：
一、 关于变更会计师事务所的议案
公司在 2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，处置了方正国际软件
有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家公司 100%股权，公司 2023 年同比
上年资产规模、业务架构等均发生重大变化，综合公司业务发展及审计工作需求
等情况，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构。2023 年度审计费用共计 138 万元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正
（公告编号：临 2023-058）。
科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案
公司拟于 2023 年 12 月 7 日下午 2:45 以现场会议与网络投票相结合的方式
召开公司 2023 年第三次临时股东大会，股东大会现场召开的地点：广东省珠海
市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室，股权登记日为 2023
年 11 月 29 日，审议如下议案：
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正
科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：临 2023-059）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
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