证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-059
长春英利汽车工业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2023
年 11 月 20 日以通讯方式召开第四届董事会第二十次会议，应出席本次会议的董
事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司审计委员会事前审核并提议，董事会同意聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春英利汽车工业股份有限公司关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计
机构的公告》（公告编号：2023-061）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春英利汽车工业股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提
案的公告》（公告编号：2023-062）。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
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