证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2023-077
浙江永太科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议
决定,于2023年12月11日(星期一)15:00召开公司2023年第二次临时股东大会,
审议第六届董事会第十次会议提交的相关议案,现将本次会议有关事项公告如
下:
一、召开会议基本情况
会召集举行。
(1)现场召开时间:2023年12月11日(星期一)15:00;
(2)网络投票时间:2023年12月11日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月11日9:15至15:00
期间的任意时间。
召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
(1)截至 2023 年 12 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。
浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
该议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露,中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
本次股东大会仅选举一名独立董事,不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身
份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续。
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;
委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续。
科技股份有限公司办公楼五楼 502 室。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股 东大会 ,股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系电话:0576-85588006 0576-85588960 传真:0576-85588006
六、备查文件
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码:362326
投票简称:永太投票
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间:
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2023 年 12 月 11 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托__________ 先生(女士)代表本人(单位)出席浙江永太科技
股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。
备注
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
注:1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
盖公章。
委托人签名(盖章): 营业执照/身份证号码:
持股数量: 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日