证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2023-077
浙江永太科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
决定，于2023年12月11日（星期一）15:00召开公司2023年第二次临时股东大会，
审议第六届董事会第十次会议提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如
下：
一、召开会议基本情况
会召集举行。
（1）现场召开时间：2023年12月11日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2023年12月11日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月11日9:15至15:00
期间的任意时间。
召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2023 年 12 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
该议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身
份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续。
科技股份有限公司办公楼五楼 502 室。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股 东大会 ，股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006
六、备查文件
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362326
投票简称：永太投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2023 年 12 月 11 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技
股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
盖公章。
委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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