证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－078
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议于 2023 年 11 月 20 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一
号会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件方式送达。本次会议由公司
董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高
级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事会议事规则》（2023 年
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事会审计委员会实施细则》
（2023 年 11 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事会提名委员会实施细则》
（2023 年 11 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》（2023 年 11 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事会战略委员会实施细则》
（2023 年 11 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《关联交易决策制度》（2023
年 11 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《公司章程》
（2023 年 11 月）
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《独立董事工作制度》（2023
年 11 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于新增〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《独立董事专门会议工作制度》
（2023 年 11 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《会计师事务所选聘制度》
（2023
年 11 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董
事会提议于 2023 年 12 月 6 日 14：00 在公司一号会议室（会展国际 13A）召开 2023
年第一次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定创业板信息披露网站发
布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十日
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