湖北中一科技股份有限公司
独立董事专门会议工作细则
第一条 为完善湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分
发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科
技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《湖北中一科技股份有限公司独立
董事制度》的有关规定，制定本细则。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股
东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判
断关系的董事。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责
专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司独立董事至
少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。经与会
独立董事一致同意，可以豁免通知时限。
第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专门会
议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以
采用视频、电话或者其他通讯方式召开。
第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议。因故不能亲自出席会议的，
独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出
席。
第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集
和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一
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名代表主持。
第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半
数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 独立董事行使以下特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经独立董事专门会议过半数
同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，
公司应当披露具体情况和理由。
第九条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，并对讨论事项记录如下事
项：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）所讨论事项的合法合规性；
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（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否
有效；
（五）发表的结论性意见，包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由、
无法发表意见及其障碍。
独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公
司相关公告同时披露。
第十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。独立董事认为其
履职所需信息遗漏的，可以要求公司补充提供，公司应结合实际情况予以落实。
第十一条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得泄露有关信
息。
第十二条 本细则未尽事宜，公司应当依照《上市公司独立董事管理办法》等有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则如与国家颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十三条 本细则由公司董事会负责修订和解释。
第十四条 本细则自公司董事会审议通过之日起实施。
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