证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-093
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资事项概述
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 11 月 6 日召开了第
四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以每
股 2.6179 美元向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“索尔思
光电”或“投资标的”）进行 D 轮投资，投资金额为 4,000 万美元（按照当前人民
币汇率计算约 2.9 亿元），取得索尔思光电 15,279,422 股股份，投资完成后约占
索尔思光电 5.79%股权（含索尔思光电新增 5%股权激励稀释后）。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日、11 月 16 日披露的《关于对外投资
的公告》、《关于对外投资的补充公告》。
二、本次对外投资进展情况
根据协议安排，在投资款支付上公司需要在所投资标的对应股权取得之前以
向索尔思光电境内全资子公司索尔思光电（成都）有限公司（以下简称“索尔思
成都”）提供贷款的方式作为过渡性安排，公司与索尔思成都客观上形成了债权
债务关系。基于谨慎性原则，该事项构成了财务资助，需要股东大会审批。公司
目前正在按照董事会、股东大会议事规则推进相关审议程序。
为保障上述对外投资事项的顺利进行，公司于 2023 年 11 月 17 日与相关方
签订了补充协议，对相关条款进行了修订。主要内容为：
豁免，包括：①索尔思光电已召开股东会审议通过按照其现有股份增发 5%的员
工股权激励；②索尔思光电股东一村资本有限公司已出具董事委任函，同意委任
公司提名的一名人员成为索尔思光电的董事。
同时，索尔思光电及索尔思成都在补充协议中承诺，公司在本次交易中享有
的对索尔思光电的一名董事任命权落实到 D 轮股东协议等 D 轮交易文件中，以
使其具有法律效力。
公司应在放款条件满足后 2 个工作日内支付第一笔款项 2000 万美元对应的人民
币。
三、其他说明
本次补充协议豁免了索尔思光电增发 5%的员工股权激励作为付款条件，若
该激励事项未能在公司本次投资完成前落地，公司本次投资完成后对应的股权比
例将从原来的 5.79%增加至 6.06%。
本补充协议的签订不会影响本次投资事项正常推进，公司将持续关注上述对
外投资事项的后续进展情况，并按照有关法律法规及规则的规定和要求，及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
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