证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2023-046
北京映翰通网络技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八
次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面通知方式发出,于 2023 年 11 月 17 日在
公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监
事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称《公司法》)等法律、法规、规范性文
件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)的有关
规定,会议决议合法、有效。
二、 议案审议情况
经与会监事审议,一致通过以下议案:
(一)审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为:公司本次使用剩余超募资金用于永久补充流动资金,有利于提
高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次使用
剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等规定。本次
使用剩余超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、
部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决
情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公
司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程
序合法有效。
综上,公司监事会同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-047)。
三、备查文件
《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司监事会