龙源电力: 龙源电力集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会2023年第10次会议相关事项的事前认可意见_股票频道

龙源电力集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会 2023 年第 10 次会议
相关事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《龙源
电力集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《龙
源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制
度的规定，作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公
司”
）的独立董事，我们认真阅读了第五届董事会 2023 年第
询问、积极调查和沟通的基础上，就本次会议审议的相关事
项发表如下事前认可意见：
一、关于设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限
公司的事前认可
公司事前就拟向第五届董事会 2023 年第 10 次会议提交
的《关于设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司
的议案》通知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟通。
我们确认与本议案所涉及关联交易不存在利益关系，认为公
司基于新能源开发建设的长远规划和整体经营需要出资设
立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司的事项遵循
了公平、公正、公开的交易原则，投资金额公平合理，所有
交易符合国家相关法律、法规和规章制度的要求，不存在损
害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司
按照关联交易审议程序，将本议案提交董事会审议。
二、关于与国能（北京）商业保理有限公司签订《保理
服务协议》的事前认可
公司事前就拟向第五届董事会 2023 年第 10 次会议提交
的《关于与国能（北京）商业保理有限公司签订<保理服务
协议>的议案》通知了我们，提供了相关资料并进行了必要
的沟通。我们确认与本议案所涉及关联交易不存在利益关系，
认为公司基于降低融资成本的需要签订《保理服务协议》的
事项遵循了公平、公正、公开的交易原则，协议条款公平合
理，所有交易符合国家相关法律、法规和规章制度的要求，
不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。我们
同意公司按照关联交易审议程序，将本议案提交董事会审议。
三、关于增加乾安国能龙源新能源有限公司资本金的事
前认可
公司事前就拟向第五届董事会 2023 年第 10 次会议提交
的《关于增加乾安国能龙源新能源有限公司资本金的议案》
通知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟通。我们确
认与本议案所涉及关联交易不存在利益关系，认为公司基于
新能源开发建设的需要向乾安国能龙源新能源有限公司增
资的事项遵循了公平、公正、公开的交易原则，协议条款公
平合理，所有交易符合国家相关法律、法规和规章制度的要
求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
我们同意公司按照关联交易审议程序，将本议案提交董事会
审议。
独立董事：魏明德高德步赵峰
龙源电力集团股份有限公司

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