天津膜天膜科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、
《上市公
司独立董事管理办法》、
《天津膜天膜科技股份有限公司章程》
、公司
《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，并结合公司实际情况
和经营管理需要，公司董事会对《董事会战略委员会工作细则》有关
条款进行修订，具体修订内容对照如下：
《董事会战略委员会工作细则》修订对照表
修订前内容 修订后内容
第一条 为适应天津膜天膜科技股份 第一条 为适应天津膜天膜科技股份
有限公司（以下简称“公司”）发展的 有限公司（以下简称“公司”）发展的
需要，确定公司总体发展规划和目标， 需要，确定公司总体发展规划和目标，
健全投资决策程序，加强 决策的科学 健全投资决策程序，加强 决策的科学
性，提高重大投资决策效 益和决策质 性，提高重大投资决策效 益和决策质
量，完善公司治理结构，根据《中华人 量，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司治理准 民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》、《天津膜天膜科技股份有限公司 则》、《上市公司独立董事管理办法》、
章程》（以下简称“《公司章程》”） 《天津膜天膜科技股份有限公司章程》
及其他有关规定，公司设立董事会战略 （以下简称“《公司章程》”）、公司
委员会（以下简称“战略委员会”）， 《独立董事工作制度》及 其他有关规
并制定本工作细则。 定，公司设立董事会战略委员会（以下
简称“战略委员会”），并制定本工作
细则。
第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 第三条 战略委员会由5名董事组成，其
中1名为公司董事长。
第五条 战略委员会设主任1名，由公 第五条 战略委员会设主任1名，由公
司董事长担任。当战略委员会主任不能 司董事长担任。
或无法履行职责时，由其指定一名其他
委员代行其职权；战略委员会主任既不
履行职责，也不指定其他委员代行其职
责时，任何一名委员均可将有关情况向
公司董事会报告，由董事会指定一名委
员履行战略委员会主任职责。
第六条 战略委员会委员任期与同届董 第六条 战略委员会委员任期与同届
事会董事的任期一致，连选可以连任。 董事会董事的任期一致， 连选可以连
委员任期届满前，除非出现《公司法》、 任。委员任期届满前，如有委员不再担
《公司章程》或本工作细则所规定的不 任公司董事职务或出现《公司法》、
《公
得任职的情形，不得被无故解除职务。 司章程》或本工作细则所规定的不得任
期间如有委员不再担任公司董事职务， 职的情形，则自动失去委员资格。董事
自动失去委员资格。 会应根据《公司章程》及本细则增补新
的委员。
第七条 战略委员会因委员辞职、免职 第七条 战略委员会因委员辞职、免职
或其他原因导致人数低于 规定人数的 或其他原因导致人数低于规定人数的
员人选。 则规定的职权。
在战略委 员会人数 未达到 规定人
数的2/3以前，战略委员会暂停行使本
工作细则规定的职权。
第九条 公司战略发展部负责承担战略
新增 委员会的工作联络、会议组织、材料准
备和档案管理等日常工作。
第九条 战略委员会主要负责对公司长 第十条 战略委员会主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究 期发展战略和重大投资决 策进行研究
并提出建议。 并提出建议。主要职责权限包括：
第十条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研
究并提出建议；
(一) 对公司长期发展战略规划进行
研究并提出建议； (二) 对公司重大投资决策进行研究并
(二) 对公司重大投资决策进行研究 提出建议；
并提出建议；
(三) 对其他影响公司战略发展的重大
(三) 对其他影响公司战略发展的重 事项进行研究并提出建议；
大事项进行研究并提出建议；
(四) 董事会授权办理的其他事项。
(四) 董事会授权办理的其他事项。
第十二条 战略委员会对公 司的发展 第十一条 战略委员会对董事会负责，
战略规划、重大投资方案提出建议并形 战略委员会的提案提交董事会审议决
成决定。 定。
第十三条 战略委员会根据 提案召开 第十二条 公司应当为战略委员会提
会议，进行讨论，将讨论结果提交董事 供必要的工作条件。战略委员会履行职
会。董事会进行审议并形成决议后由公 责时，公司相关部门应予以配合；如有
司执行。 需要，战略委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，有关费用由公司
承担。
第十四条 战略委员会会议分为定期 第十三条 战略委员会可不 定期召开
会议和临时会议。 会议，会议须经公司战略委员会主任或
定期会议每年召开1次。临时会议
须经战略委员会主任、董事会或2名以
上战略委员会委员提议方可召开。
第十五条 战略委员会会议可以采用现 第十四条 战略委员会会议以现场召开
场会议方式，也可以采用非现场会议的 为原则。在保证全体参会委员能够充分
通讯方式召开。 沟通并表达意见的前提下，必要时可以
依照程序采用视频、电话或者其他方式
召开。
第十六条 战略委员会定期会议应于会 第十五条 战略委员会会议应不迟于会
议召开前5日发出会议通知，临时会议 议召开前3日发出会议通知并提供相关
应于会议召开前3日发出会议通知。但 资料和信息。但有紧急事项时，召开战
有紧急事项时，召开战略委员会临时会 略委员会临时会议可不受 前述会议通
议可不受前述会议通知时间的限制，但 知时间的限制，但应发出合理通知，并
应发出合理通知。 由召集人在会议上作出说明。
第十七条 战略委员会会议通知应至少 第十六条 战略委员会会议通知应至少
包括以下内容： 包括以下内容：
(一) 会议召开时间、地点； (一) 会议召开时间、地点；
(二) 会议召开方式及期限； (二) 会议召开方式；
(三) 会议需要讨论的议题（会议提 (三) 会议需要讨论的议题；
案）；
(四) 会议联系人及联系方式；
(四) 会议联系人及联系方式；
(五) 会议通知的日期。
(五) 会议通知的日期。
会议通知应附内容完整的议案。
会议通知应附内容完整的议案。
第十八条 战略委员会会议以传真、电 第十七条 战略委员会会议以传真、电
子邮件及专人送达等方式通知各位委 子邮件或专人送达等方式 通知各位委
员。 员。
第十八条 战略委员会会议由主任委员
负责召集和主持。当主任委员不能或无
法履行职责时，由其指定1名其他委员
新增 代行其职权；主任委员既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，2名
及以上委员可以自行召集 并推举一名
代表主持。
第二十一条 战略委员会委员 可以亲自 第二十条 战略委员会委员应当亲自出
出席会议，也可以委托其他委员代为出 席会议，因故不能亲自出席会议的，应
席会议并行使表决权，委托其他委员代 当事先审阅会议材料，形成明确的意
为出席会议并行使表决权的，应向会议 见，并书面委托其他委员代为出席。其
主持人提交授权委托书。授权委托书应 中，独立董事委员不得委托非独立董事
不迟于会议表决前提交给会议主持人。 委员出席会议。独立董事履职中关注到
战略委员会职责范围内的公司重大事
项，可以依照程序及时提请战略委员会
进行讨论和审议。
第二十一条 战略委员会委员既不亲
新增 自出席会议，亦未委托其他委员代为出
席会议的，视为未出席相关会议。战略
委员会委员连续两次不出席会议的，视
为不能适当履行其职权，公司董事会可
以撤销其委员职务。
第二十条 战略委员会每1名委员有一 第二十二条 战 略 委 员 会 会 议 表 决 方
票表决权；会议作出的决议，必须经全 式为记名投票表决，每一名委员有一票
体委员（包括未出席会议的委员）过半 表决权；会议作出的决议，必须经全体
数通过方为有效。 委员（包括未出席会议的委员）过半数
通过方为有效。
第二十二条 战略委员会会议表决方 第二十三条 在 保 障 委 员 充 分 表 达 意
式为记名投票表决；临时会议在保障委 见的前提下，可以采用传真、电子通讯
员充分表达意见的前提下，可以采用传 方式进行决议，并由参会委员签字。
真、电子通讯方式进行并以电子通讯方
式作出决议，并由参会委员签字。
第二十三条 公司非委员董事 受邀可 第二十四条 公司战略发展部负责人、
以列席战略委员会会议；战略委员会认 董事会秘书可以列席战略委员会会议；
为如有必要，也可以召集与会议议案有 公司非委员董事受邀可以 列席战略委
关的其他人员列席会议、介绍情况或发 员会会议；如战略委员会认为有必要，
表意见，但非战略委员会委员对议案没 也可以召集与会议议案有 关的其他人
有表决权。 员列席会议、介绍情况或发表意见，但
非战略委员会委员对议案没有表决权。
第二十四条 如有必要，战略委员会可
以聘请中介机构为其决策提供专业意 删除
见，有关费用由公司支付。
第二十五条 战略委员会的召开程序、
表决方式和会议通过的议 案必须遵循
删除
有关法律、法规、《公司章程》及本工
作细则的规定。
第二十六条 战略委员会会议应当有 第二十五条 战略委员会会议应当有
书面记录，出席会议的委员应当在会议 书面记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘 记录上签名；会议档案和会议记录由公
书保存。 司战略发展部保存，保存上述会议资料
期限不少于十年。
第二十七条 战略委员会会议 通过的议
案及表决结果，应以书面形式报公司董 删除
事会。
第二十八条 出席会议的委员对会议所 第二十六条 出席会议的委员及其他
议事项有保密义务，不得擅自披露有关 人员对会议所议事项有保密义务，不得
信息。 擅自披露有关信息。
第三十条 发生前条所述情形时，有利 第三十条 发生前条所述情形时，有利
害关系的委员在战略委员会会议上应 害关系的委员在战略委员 会会议上应
当详细说明相关情况并明确表示自行 当详细说明相关情况并明 确表示自行
回避表决。但战略委员会其他委员经讨 回避表决。但战略委员会其他出席会议
论一致认为该等利害关系对表决事项 的委员经讨论一致认为该 等利害关系
不会产生显著影响的，有利害关系委员 对表决事项不会产生显著影响的，有利
可以参加表决。 害关系委员可以参加表决。
公司董事 会如认为 前款有 利害关 公司董事 会如认为 前款有 利害关
系的委员参加表决不适当的，可以撤销 系的委员参加表决不适当的，可以撤销
相关议案的表决结果，要求无利害关系 相关议案的表决结果，要求无利害关系
的委员对相关议案进行重新表决。 的委员对相关议案进行重新表决。
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