麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为麦加芯彩新材料科技（上
海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独
立判断，审议了第一届董事会第二十六次会议的相关事项，现发表独立意见如下：
金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行了必要的程序，符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管
理办法》等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此我们一致同意《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
的议案》
公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目，
有利于促进公司业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方
式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此我们
一致同意《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目
的议案》。
金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司及子公司在募投项目实施期间，使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自
有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提
高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，合理优化募集资金投资项目款项支
付方式，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。因此我们一致同意《关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自
有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
换的议案》
公司及子公司使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换，有利于促进公司业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金
的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的
相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情
形。因此我们一致同意《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的议案》。
款方式存放募集资金余额的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存款
方式存放募集资金余额，董事会审议的表决程序合法、有效，符合公司当前的实
际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于提高公司资金的使用效率，获
得一定的投资收益，符合法律法规及公司制度的规定，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。因此我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。
公司本次利润分配方案综合考虑目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和
中长期发展等因素，在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，符合中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意《关于公司利
润分配方案的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事关于第
一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签署页）
梁达文 孙大建 徐永前
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