深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟
以发行股份及支付现金的方式购买恒美光电股份有限公司100%股权，同时拟向
不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，筹划本次交易期间，公
司已就本次交易事项制定了严格有效的保密制度，并与参与本次交易的交易对
方和相关中介机构采取了必要且充分的保密措施，现就公司本次交易采取的保
密措施及保密制度作出如下说明：
司已及时向深圳证券交易所申请股票停牌。
了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可
控范围之内。
遵守了保密义务。
记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作交易进程备忘录。
公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披
露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司
股票。
保密事项进行了约定。
综上所述，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，
在本次交易中采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，公司及
公司董事、监事、高级管理人员不存在利用该等信息在二级市场买卖公司股票
之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
