证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-074
龙源电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 11 月 17 日
召开 2023 年第 4 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），
有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2023
年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 17
日 9:15-15:00
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权股 占有表决权
项目 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 份数量 股份总数比
（%） （%） 例
（%）
A 股 1 100 0.000003 3 204,588 0.005890 4 204,688 0.005893
H 股 1 1,890,508,883 54.428742 0 0 0 1 1,890,508,883 54.428742
合计 2 1,890,508,983 54.428745 3 204,588 0.005890 5 1,890,713,571 54.434635
公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事唐坚先生、唐超雄先生、马冰岩先生及
赵峰女士因公请假；在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘晋冀先生、郝静茹女士因
公请假；纪委书记郭爱军先生、副总经理丁鶄女士列席本次会议。
四、提案议案表决情况
非累积投票议案表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
A 股 202,288 98.827484 2,400 1.172516 0 0
《关于增加国
电龙源吴起新 H 股 1,884,355,116 99.735359 5,000,000 0.264641 1,153,767 0
合计 1,884,557,404 99.735261 5,002,400 0.264739 1,153,767 0
资本金的议案
A 股中小股
》 202,288 98.827484 2,400 1.172516 0 0
东
注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有
表决权的票数。
上述议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半
数通过。
提案 1.00 所涉事项为关联交易事项，以下关联股东已对本议案回避表决。
关联股东 1：国家能源投资集团有限责任公司；关联关系：公司控股股东；
所持表决权股份数量：4,602,432,800 股。
关联股东 2：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司；关联关系：公司控股
股东的子公司；所持表决权股份数量：212,238,141 股。
关联股东 3：国家能源集团辽宁电力有限公司；关联关系：公司控股股东的
子公司；所持表决权股份数量：93,927,200 股。
五、律师见证情况
中伦文德律师事务所秦季红律师、管玉倩律师出席见证本次股东大会，并出
具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、议案审议、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
本次股东大会法律意见书全文详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
特此公告。
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