证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-058
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 17 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 4 日（星期一）召开公司 2023
年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 4 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
召开。
场会议（授权委托书详见附件三）。
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式）中的一种方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投
票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第二次有
效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 29 日（星期三）
（七）出席对象：
截止股权登记日 2023 年 11 月 29 日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有
权出席股东大会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出
席会议、参加表决、该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼会议
室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累计投票议案
《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金及归还银行贷款的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自
有资金的现金管理的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计
划考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公
项的议案》
大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过。
过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。作为 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2023 年限制
性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以
接受其他股东委托投票。
和第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议案中编码为 1.00、
者利益的重大事项，公司将就上述议案对中小投资者的表决进行单独计票并披
露结果，中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
意由独立董事王旭东就本次股东大会审议的上述股权激励相关议案向公司全体
股东公开征集表决权，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告
编号：2023-057）。
三、会议登记等事项
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式
办理现场参会登记手续：
（一）现场参会登记时间
（二）现场参会登记地点
广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼，董秘办
（三）会议联系方式：
联系人：段一龙
联系电话：020-29166030
传真：020-29166030
电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式
办理现场参会登记手续：
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股东账户
卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人
有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；
凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份
证（复印件）、代理人有效身份证件、委托书（样式见附件三）、委托人股东
账户卡/持股凭证到公司登记；
受电话登记。书面信函或传真请于 2023 年 11 月 30 日 17:00 前送达公司董秘办。
（1）通过信函登记的，来信请寄：广东省广州市五山路 261 号农装所大院
自编 26 号楼，收件人：董秘办，电话：020-29166030，邮编：510000（信函请
注明“2023 年第二次临时股东大会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：020-29166030。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，参加网络投票的具体操作流程
详见附件一。
五、备查文件
（一）第三届董事会第二十次会议决议
（二）第三届监事会第十五次会议决议
（三）其他备查文件
附件：
特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董 事 会
附件一
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
票”。
意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过互联网投票系统的投票程序
间为 2023 年 12 月 4 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 是 □ 否 □
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承
诺。
达、书面信函邮寄或传真方式到公司董秘办，不接受电话登记。
股东签名（法人股东盖章）: _____________
年 月 日
附件三
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
授权委托书
本人（本单位）___________________________________作为广州凡拓数字创意科
技股份有限公司的股东，兹委托_______________先生/女士代表本人（本单位）出席
广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）
对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。如没有作为明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会表决意见如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
及归还银行贷款的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资
金的现金管理的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
√
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
√
案》
注：
“√”；
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托姓名或名称（签字或盖章）：______________________________
委托人身份证件号码或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账户号码：______________________________
受托人签名：____________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期： 年 月 日
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