证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-068
上海复洁环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月17日以现场与通讯表决方式召开，本
次会议通知已于2023年11月07日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次
会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事
海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》
公司已于2023年10月13日实施完毕2023年半年度权益分派，以实施前的公司总
股本101,860,511股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中
的相关规定需对公司2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予数量及授予价
格进行相应的调整。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第
十七次会议相关议案的独立意见》。
董事黄文俊、孙卫东、曲献伟、李文静、王懿嘉、雷志天为本议案关联董事，
在审议本议案时回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编
号：2023-070）。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定和公司
定的授予条件已经成就，同意以2023年11月17日为授予日，授予价格为6.90元/股，
向70名激励对象授予266.00万股限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第
十七次会议相关议案的独立意见》。
董事黄文俊、孙卫东、曲献伟、李文静、王懿嘉、雷志天为本议案关联董事，
在审议本议案时回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-071）。
特此公告。
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