证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-083
天津膜天膜科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第四
届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 11 日向各位董事以书面方式送达。
地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。
式出席会议 9 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有
智先生、王春青先生、刘志刚先生、李淸女士、崔嵘女士以通讯方式参加会议并
表决。
华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理展树华先生
列席了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。公司关联董事梁峰先生为控股
股东的董事长，回避表决本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于延长公司向控股股
东借款申请有效期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-084）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司章程（2023 年 11 月
修订）
》、《公司章程修订对照表》
。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 上 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度
（2023 年 11 月修订）》、《独立董事工作制度修订对照表》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事专门会议制度》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会提名委员会工作
细则（2023 年 11 月修订）》、《董事会提名委员会工作细则修订对照表》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会战略委员会工作
细则（2023 年 11 月修订）》、《董事会战略委员会工作细则修订对照表》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会审计委员会工作
细则（2023 年 11 月修订）》、《董事会审计委员会工作细则修订对照表》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会薪酬与考核委员
会工作细则（2023 年 11 月修订）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则修订对照
表》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2023 年第四次
临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-085 ）。
三、备查文件
特此公告。
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