证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-075
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于
际参与表决董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
截至 2023 年 11 月 17 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“精装转债”转
股价格向下修正条款。
公司董事会经综合考虑后决定本次不向下修正“精装转债”转股价格，且自
本次董事会审议通过之日起的 6 个月内（2023 年 11 月 18 日至 2024 年 5 月 17
日），如再次触发“精装转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
若上述期间之后再次触发“精装转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否行使“精装转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于不向下修正“精
装转债”转股价格的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
经审议，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023
年度的审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案需提
交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深
圳中天精装股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
同意于 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 在公司大会议室召开 2023 年第一次
临时股东大会，审议本次董事会、监事会通过但尚需股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
事项的独立意见；
意见。
深圳中天精装股份有限公司董事会
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