证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-088
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603356 华菱精工 2023/11/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 11 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
司，在 2023 年 11 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司向公司董事会提议将公司《关于补选
独立董事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制订<独立董事制度>的
议案》作为临时提案提交至公司拟于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第四次临
时股东大会审议。上述议案中《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议议
案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 14 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 11 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座 9 楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日
至 2023 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案》
股计划相关事项的议案》
议案 1、2、3 已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2023
年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》披露
的相关信息。
议案 4、5、6 已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见公司于 2023
年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》披露
的相关信息。
公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023 年第四
次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：拟为公司第一期员工持股计划参加对象的
股东及与该参加对象存在关联关系的股东。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
宣城市华菱精工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 29
日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<第一期员工持股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
第一期员工持股计划相关事项的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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