海天瑞声: 海天瑞声2023年第二次临时股东大会决议公告

证券之星 2023-11-18 00:00:00
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证券代码:688787    证券简称:海天瑞声         公告编号:2023-084
          北京海天瑞声科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 4-801 北京海
天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                         4
普通股股东所持有表决权数量                          23,880,966
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)               39.5871
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长贺琳女士主持,采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》
  (以下简称“《公司法》”)、
               《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北
京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案》
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意           反对                弃权
     股东类型                             比例                比例
                 票数         比例(%) 票数                票数
                                      (%)               (%)
普通股            23,880,966 100.0000       0 0.0000     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意           反对                弃权
     股东类型                             比例                比例
                  票数        比例(%) 票数                票数
                                      (%)               (%)
普通股            23,871,276 99.9594    9,690 0.0406     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意           反对                弃权
     股东类型                            比例                比例
                 票数        比例(%) 票数                票数
                                     (%)               (%)
普通股            23,871,276 99.9594   9,690 0.0406     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意           反对                弃权
     股东类型                            比例                比例
                 票数        比例(%) 票数                票数
                                     (%)               (%)
普通股            23,871,276 99.9594   9,690 0.0406     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意           反对                弃权
     股东类型                            比例                比例
                 票数        比例(%) 票数                票数
                                     (%)               (%)
普通股            23,871,276 99.9594   9,690 0.0406     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意           反对                弃权
     股东类型                            比例                比例
                 票数        比例(%) 票数                票数
                                     (%)               (%)
普通股            23,871,276 99.9594   9,690 0.0406     0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
持有有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。
三、    律师见证情况
 律师:王韶华、顾鼎鼎
  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
 特此公告。
                     北京海天瑞声科技股份有限公司
                                    董事会

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