证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2023-084
北京海天瑞声科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 4-801 北京海
天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 4
普通股股东所持有表决权数量 23,880,966
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 39.5871
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长贺琳女士主持,采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》
(以下简称“《公司法》”)、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北
京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 23,880,966 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 23,871,276 99.9594 9,690 0.0406 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 23,871,276 99.9594 9,690 0.0406 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 23,871,276 99.9594 9,690 0.0406 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 23,871,276 99.9594 9,690 0.0406 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 23,871,276 99.9594 9,690 0.0406 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
持有有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师:王韶华、顾鼎鼎
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会