证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-080
兰州兰石重型装备股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场会议方式在公司六楼第二会议室召开。会议
通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合
《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购
兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（临 2023-081）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购
兰 州 兰 石 超 合 金 新 材 料 有 限 公 司 100% 股 权 后 增 加 关 联 担 保 的 公 告 》（ 临
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
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