证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-074
上海卓然工程技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17
日以现场表决方式在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，经全体监事一
致同意，豁免本次会议的通知时限；与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必
要信息。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式
符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
审议并一致通过了以下决议。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》
公司于 2022 年 11 月 23 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关
议案。其中，本次发行的相关决议有效期为自公司 2022 年第三次临时股东大会
审议通过本次发行方案之日起 12 个月内，即有效期到期时间为 2023 年 11 月
鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，但本次
发行相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，
公司董事会经审议同意，提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期延长
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会同意该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海卓然工程技术股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：
特此公告。
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