证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-093
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 13 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出，会议于 2023 年 11 月 16 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事
长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌
转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权暨对其进行附条件生效的债转股
增资的议案》。
《英飞拓：关于挂牌转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权暨对其
（公告编号：2023-095）详见 2023 年 11 月
进行附条件生效的债转股增资的公告》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略与预算委员会审议通过。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 11 月 18 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
