泰晶科技: 泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2023-11-18 00:00:00
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证券代码:603738     证券简称:泰晶科技        公告编号:2023-055
              泰晶科技股份有限公司
         第四届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、 董事会会议召开情况
   泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 13 日以邮件
方式发出召开第四届董事会第十九次会议的会议通知及材料。第四届董事会第十
九次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议由董事长喻信东先生主持,应到会董事 7 名,实到 7 名,公司监事会成员、
部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
   二、 董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
   因工作安排调整,经公司总经理提议、董事会提名委员会审核,公司免去毛
润泽先生的副总经理职务,自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘事项不
会对公司的正常经营管理产生不利影响。公司独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。
  (二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司聘任钟院华先生(简历详
见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。
   经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司聘任时承虎先生(简历详
见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。
   特此公告。
                            泰晶科技股份有限公司董事会
附件:
  钟院华,1989 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2015 年毕业于
武汉大学,硕士研究生学历。2015 年 6 月至 2017 年 10 月,任美的集团结构工
程师;2017 年 11 月至今,历任公司产品开发工程师、技术中心主任。
  时承虎,1974 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997 年毕业于
电子科技大学,本科学历。2004 年至 2017 年,任中信科移动股份有限公司市场
总监;2017 年 7 月入职武汉润晶汽车电子有限公司;2018 年 3 月至今,任武汉
润晶汽车电子有限公司总经理;2019 年 2 月至今,任公司总经理助理,负责市
场营销工作。

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