股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-074
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十三次会议，于 2023
年 11 月 12 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于
议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶
郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高
管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先
生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过公司《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提
供财务资助年度预计暨关联交易的议案》
；
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露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公
司 提 供 财 务 资 助 年 度 预 计 暨 关 联 交 易 的 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事费忠新、车磊、朱欣对
本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事叶郁郁先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作
水平，根据 《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票
上市规则（2023 年 8 月修订）
》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等监管规定，结合公
司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。
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露的《浙江东日股份有限公司独立董事工作制度》
。
本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过关于修订公司《董事会审计与风险管理委员会工作
条例》的议案；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作条
例》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过关于修订公司《董事会提名委员会工作条例》的议
案；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司董事会提名委员会工作条例》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》
的议案；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过关于修订公司《董事会战略委员会工作条例》的议
案；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司董事会战略委员会工作条例》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通
知》
（公告编号：2023-077）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十八日
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