证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2023-060
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日以书面形式发出。本次会议于 2023
年 11 月 17 日以现场会议的方式在公司召开。本次会议应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人。因于兰英、周文凯 2 位新任董事任职资格还
需监管机构核准，现场有表决权董事 9 人。会议由董事长熊先根先生主
持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会
议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于选举第四届董事会董事长的议案
会议选举熊先根先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董
事会任期一致。熊先根先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二、关于设立第四届董事会专门委员会的议案
会议同意设立战略委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、审
计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会共五个专门委员会。
各专门委员会人员构成如下：
人员构成
委员会名称
主任委员 委员
OLIVIER DE RYCK
战略委员会 熊先根
王海涛 周柏青
风险管理与消费者权益保 周文凯 吴尚岗
周柏青
护委员会 王海涛 夏维剑
于兰英 周文凯
审计委员会 薛 爽
于津平 夏维剑
关联交易控制委员会 于津平 薛 爽 江 勇
提名与薪酬委员会 王海涛 夏维剑 吴尚岗
周文凯先生、于兰英女士的董事任职资格还需经监管部门核准，各
专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三、关于聘任总经理的议案
会议同意聘任周柏青先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一
致。周柏青先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
四、关于聘任高级管理人员的议案
（一）聘任朱强先生为公司副总经理
会议同意聘任朱强为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
朱强先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（二）聘任张春彪先生为公司副总经理
会议同意聘任张春彪先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期
一致。张春彪先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（三）聘任江勇先生为公司副总经理
会议同意聘任江勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一
致。江勇先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（四）聘任张春彪先生为公司财务总监
会议同意聘任张春彪先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期
一致。张春彪先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（五）聘任郑寅生先生为公司市场总监
会议同意聘任郑寅生先生为公司市场总监，任期与本届董事会任期
一致。郑寅生先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（六）聘任吴云先生为公司风险总监
会议同意聘任吴云先生为公司风险总监，任期与本届董事会任期一
致。吴云先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（七）聘任刘明先生为公司市场总监
会议同意聘任刘明先生为公司市场总监，任期与本届董事会任期一
致。刘明先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
五、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
（一）聘任江勇先生为第四届董事会秘书
会议同意聘任江勇先生为公司第四届董事会秘书，任期与本届董事
会任期一致。江勇先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（二）聘任陈铭先生为公司证券事务代表
会议同意聘任陈铭先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任
期一致。陈铭先生简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
六、关于聘任内部审计部门负责人的议案
会议同意聘任钱敏女士为公司审计部负责人，聘期与本届董事会任
期一致。钱敏女士简历详见附件。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
附：
师。曾在江苏省国际信托投资公司工作，曾任江苏产权经营有限公司总
经理、江苏省高科技产业投资公司总经理。2002 年 6 月至 12 月任公司
副总经理；2002 年 12 月至 2012 年 7 月本公司总经理；2005 年 9 月至
今任公司董事长；2013 年 4 月至今任公司党委书记。
部门经理助理；2011 年 1 月至 2021 年 2 月历任公司办公室副主任、信
息科技部总经理、办公室主任；2014 年 11 月至 2023 年 6 月任公司董事
会秘书；2017 年 11 月至 2023 年 6 月任公司副总经理；2020 年 11 月至
今任公司董事；2023 年 6 月至今任公司党委副书记、总经理。
南京显像管厂、南京三能电力仪表有限公司、江苏省高科技产业投资有
限公司工作。2003 年 3 月至 2010 年 6 月，任公司业务部经理；2010 年
员、副总经理。
金陵机械厂、南京长江家用电器厂工作。1994 年 5 月至 2000 年 2 月任
公司财务部会计；2000 年 3 月至 2014 年 10 月任公司财务部副经理、经
理；2015 年 2 月至 2018 年 3 月任公司金融同业部经理；2014 年 10 月
至今任公司财务总监；2017 年 11 月至今任公司副总经理。
至 2018 年 2 月历任公司业务一部客户经理、高级客户经理；2018 年 3
月至 2021 年 3 月任公司新兴产业事业部副总经理；2021 年 3 月至今任
公司清洁能源事业部总经理；2022 年 8 月至 2023 年 6 月任公司市场总
监；2023 年 6 月至今任公司董事会秘书；2023 年 6 月至今任公司党委
委员、副总经理；2023 年 6 月至今任公司董事。
建设银行江苏省分行、香港恒生银行（中国）南京分行工作。2004 年 5
月至 2010 年 12 月历任公司业务部客户经理、高级客户经理、经理助理、
副经理；2011 年 1 月至 2015 年 2 月任公司业务五部经理；2014 年 9 月
至 2017 年 2 月任公司业务四部经理；2017 年 2 月至 2020 年 7 月任公司
汽车金融事业部经理；2014 年 10 月至今任公司市场总监。
理助理、副经理、经理，大健康事业部经理，2018 年 7 月至 2020 年 5
月任公司中小企业金融事业部经理；2020 年 5 月至今任公司风险总监。
股份有限公司工作。2010 年 4 月至 2011 年 1 月任公司业务一部客户经
理；2011 年 2 月至 2017 年 1 月任公司业务二部客户经理、高级客户经
理；2017 年 2 月至 2021 年 1 月任公司工业装备事业部经理助理、副总
经理；2021 年 2 月至 2022 年 10 月任公司城市建设与文化教育事业部总
经理；2022 年 11 月至今任公司市场总监。
资格。2016 年 7 月至 2020 年 6 月任公司风险管理部主管、高级主管；
业务团队长；2022 年 12 月至今任公司董事会办公室负责人。
公司教育传媒事业部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2018
年 3 月至今任公司审计部负责人。
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