证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-041
安徽新华传媒股份有限公司
第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况
（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事
会第二十一次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）公司于 2023 年 11 月 14 日向董事、监事和高管以电子邮
件方式发出召开本次会议的通知及会议材料。
（三）公司于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开本次会
议。
（四）本次会议应当出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
（五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的议案》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2023-040）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二）审议通过《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项
目的议案》。
关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避，独立董事对
本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该
议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖
新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编
号：临 2023-043）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（三）审议通过《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联
方购买资产的议案》
。
公司第四届董事会审计委员会 2023 年第七次（临时）会议审议
通过该事项；关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避，独
立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见，保荐机
构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖
新传媒关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的公告》
（公告编号：临 2023-044）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（四）审议通过《公司关于变更注册地址并相应修订<公司章程>
的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖
新传媒关于变更注册地址并相应修订<公司章程>的公告》
（公告编号：
临 2023-045）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（五）审议通过《公司关于提请召开 2023 年第二次临时股东大
会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖
新传媒关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
临 2023-046）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
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