证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-132 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事
会第三十五次会议通知于 2023 年 11 月 12 日以书面及电子邮件等方
式送达全体董事，2023 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律
法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）
《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
董事会同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
业务和内部控制审计业务等服务，期限一年。
在 2023 年度审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计
师协会规定的审计收费标准，支付北京澄宇会计师事务所（特殊普通
合伙）财务审计及内部控制审计费合计 430 万元（不含差旅费）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2023 年 11 月 18 日《中国证券报》
、《证券
时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公
司关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》
。
（二）
《独立董事工作制度》
为进一步完善公司治理结构，提升公司质量，促进公司规范运作，
充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国
公司法》、
《中华人民共和国证券法》
、中国证监会颁布的《上市公司
治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）
》等法
律法规以及《荣盛房地产发展股份有限公司公司章程》的有关规定，
公司制定了《独立董事工作制度》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》的有关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于2023年11月18日《中国证券报》
、《证券时报》
、
《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司独
立董事工作制度》
。
（三）
《关于召开公司2023年度第七次临时股东大会的议案》
决定于2023年12月4日召开公司2023年度第七次临时股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于2023年11月18日《中国证券报》
、《证券时报》
、
《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关
于召开公司2023年度第七次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十七日
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