东莞市华立实业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》《东莞市华立实
业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为东莞市华立实业股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真阅读了相关会议资料和对有关
情况进行详细了解后，基于客观、独立判断的立场，对公司第六届董事会第七次
会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司新任非独立董事的独立意见
本次董事会选举公司新任非独立董事的程序规范、合法、有效，符合相关
法律法规的有关规定。经审阅被提名人的个人履历，我们认为新任非独立董事候
选人均具备相关能力和职业素养，符合履行相关职责的要求，其任职资格符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的
不得担任公司董事的情形，经核实不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意上述新任非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提
交股东大会审议。
二、关于选举公司新任独立董事的独立意见
本次董事会选举公司新任独立董事的程序规范、合法、有效，符合相关法
律法规的有关规定。经审阅被提名人的个人履历，我们认为新任独立董事候选人
均具备相关能力和职业素养，符合履行相关职责的要求，其任职资格符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不
得担任公司董事的情形，经核实不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意上述新任独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交
股东大会审议。上述被提名的独立董事候选人在股东大会选举前，其任职资格
还需经上海证券交易所审核通过。
三、关于确定公司新任董事薪酬的独立意见
公司新任董事津贴方案是根据公司实际经营情况及行业、地区的整体津贴
水平确定的，其津贴方案不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司新任董事薪酬方案并提交股东大会审议。
独立董事：李婉娇、周亚民、肖家源
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