证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-053
四川汇源光通信股份有限公司
第十二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会
第十四次会议于 2023 年 11 月 17 日上午 10：30 在公司会议室以现场加
通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 13 日以邮件、通讯方式发
出。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主
持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格和
为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所为公司 2022 年度审计机构，在担
任公司审计机构期间勤勉尽责，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准
则实施审计工作，较好地完成了公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计的
各项工作。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，为本公司提供 2023 年度财务报表审计及内部控制审计等服务，聘
期一年，审计费用共计 50 万元（含税）。
董事会审计委员会对此事项进行了审核，形成了同意的书面审核意见。
独立董事对此事项进行了审查，并发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告 》
（公告编号：2023-055）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
董事会同意公司于 2023 年 12 月 4 日下午 14：50 在公司会议室召开
具体详见公司同日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网披露的《 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-056）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二三年十一月十七日
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