股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—056
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称或“公司”)第六届董
事会第十三次临时会议通知于2023年11月15日以邮件方式发出，会议
于2023年11月17日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知
时限。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。全体监事列席会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过关于本公司吸收合并全资子公司的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。
二、审议通过关于召开本公司2023年第二次临时股东大会的议
案。
董事会同意根据相关法律、法规及《公司章程》规定，决定于2023
年12月8日上午10点在上海市虹口区公平路18号2栋鸿商大厦三楼会
议室召开本公司2023年第二次临时股东大会，并审议如下事项：
限公司签署持续关联交易协议的议案；
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二三年十一月十七日
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