股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—58 号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 11 月 13 日以电话通知等方
式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在全体董事回避表
决的情况下，公司《关于购买董监高责任险的议案》将直接提交股东大会审议
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高
级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权
益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。公司独立董事已对此事项发
表独立意见，同意提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证
券报、证券时报披露的《关于购买董监高责任险的公告》
（公告编号：2023-60 号）。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任 2023 年度会
计师事务所的议案》
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务年限已
达到国有企业连续聘任会计师事务所年限，公司拟变更会计师事务所。经履行招
标选聘程序，公司董事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度年报审计和内控审计机构，聘期为一年，年报审计费用为人民币 120
万元，内控审计费用为人民币 20 万元。该议案已经公司审计委员会审议通过，公
司独立董事已对此事项发表事前认可和独立意见，同意提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证
券报、证券时报披露的《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-61 号）。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增补执行委员会委
员的议案》
根据《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司《执行委员会工作细则》
的相关规定，公司董事会同意增补周绪凯女士、朱盈璟先生担任公司执行委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
执行委员会组成情况如下：
序
委员会名称 执行委员会的组成 委 员 主任委员
号
周恩鸿、周绪凯、李嘉、
由公司非独立董事和高
级管理人员组成。
阿尔斯兰·阿迪里
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2023 年
第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意公司于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会，
会议审议事项：非累积投票议案：1、关于购买董监高责任险的议案；2、关于聘
任 2023 年度会计师事务所的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证
券报、证券时报披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-62 号）。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
董 事 会
二○二三年十一月十七日
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