上海市金茂律师事务所
关于上海锦江国际旅游股份有限公司
法律意见书
致：上海锦江国际旅游股份有限公司
（引言）
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 11 月 17 日在上海国际饭店
九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号）召开。上海市金茂律师事务所经
公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本
次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决
程序、表决结果等发表法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简
称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海锦江
国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本
所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，
所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的
要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议
议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：
（正文）
一、 本次股东大会的召集
表决方式审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的
议 案 》 ， 并 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《香港商报》上以公告
形式刊登了《上海锦江国际旅游股份有限公司第十届董事会第十七次
会议决议公告》及《上海锦江国际旅游股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》，决定于 2023 年 11 月 17 日召开本
次股东大会。
召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记方法、
表决方式等事项。本次股东大会已于会议召开 15 日前以公告方式通
知了各股东。
《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件
的规定以及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召开
国际饭店九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号）举行。
系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 17 日的交易时间段，即
间为 2023 年 11 月 17 日的 9:15-15:00。
《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件
的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。
三、 出席本次股东大会会议人员的资格
代表股份 67,585,509 股，占公司股本总额的 50.9863%。其中，国有
法人股股东 1 人，持有公司股份数为 66,556,270 股，占公司股本总
额的 50.2098%；外资股股东（B 股股东）及股东代理人共 7 人，持
有公司股份数为 1,029,239 股，占公司股本总额的 0.7765%。其中，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的
股东。
了本次股东大会。
《股
东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件的规
定以及《公司章程》的规定。
四、 本次股东大会的议案
议通过并公告。
议案提出。
案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
五、 本次股东大会的表决程序及表决结果
东大会的网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所上市公司
股东大会网络系统向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总
数和统计数据。
的表决结果，并公布了表决结果。参加本次股东大会表决的股东及股
东代理人共计 8 人，代表股份 67,585,509 股，占公司股份总数的
数为 66,556,270 股，占公司股本总额的 50.2098%；外资股股东（B
股股东）及股东代理人共 7 人，持有公司股份数为 1,029,239 股，占
公司股本总额的 0.7765%。其中，参加现场投票的股东及股东代理人
共计 6 人，代表股份 67,571,944 股，占公司股份总数的 50.9760%。
案》。以上议案为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。上述议案对中小投
资者的表决进行了单独计票。
规则》《自律监管指引 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（结论）
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书于 2023 年 11 月 17 日签署，正本四份，无副本。
（以下无正文）
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