关于甘李药业股份有限公司
向特定对象发行股票
认购资金到位的验资报告
大华验字[2023]000677 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
关于甘李药业股份有限公司
向特定对象发行股票
认购资金到位的验资报告
（截止 2023 年 11 月 10 日 14 时）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
验资事项说明 1
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
验 资 报 告
大华验字[2023] 000677 号
甘李药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
）
作为保荐人（主承销商）承销的甘李药业股份有限公司（以下简称“甘
李药业”）向特定对象发行股票认购资金截至 2023 年 11 月 10 日 14
时止的实收情况进行了审验。按照国家相关法律、法规的规定和协议、
章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护认购资金
的安全、完整、合法是甘李药业及中信证券的责任。我们的责任是对
截至 2023 年 11 月 10 日 14 时止的甘李药业向特定对象发行股票认
购资金缴入中信证券指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。
我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》
进行的。在审验过程中，我们结合本次认购资金的实际情况，实施了
检查等必要的审验程序。
根据甘李药业 2022 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第五次会
议决议、2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议、
管理委员会证监许可[2023]1284 号文《关于同意甘李药业股份有限
大华验字[2023] 000677 号验资报告
公司向特定对象发行股票注册的批复》予以同意注册，同意甘李药业
向特定对象发行人民币普通股（A）股不超过 28,508,550 股。本次发
行对象为甘忠如，最终确定的发行股数为 28,508,550 股，每股面值
为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 27.12 元，认购资金
总额为人民币 773,151,876.00 元。
经我们审验，截至 2023 年 11 月 10 日 14 时止，中信证券在中信
银行北京瑞城中心支行开立的认购资金专用账户（账号：
购资金共计人民币 773,151,876.00 元。
本验资报告仅供甘李药业向中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所呈报有关甘李药业向特定对象发行股票认购资金到位情况时
使用，不应将其视为是对甘李药业验资报告日后资本保全、偿债能力
和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业
务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1、验资事项说明。
（以下无正文）
大华验字[2023] 000677 号验资报告
（本页无正文，为大华验字[2023]000677 号验资报告之签字盖
章页）
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 范鹏飞
中国·北京 中国注册会计师：
谭志东
二〇二三年十一月十三日
甘李药业股份有限公司
截止 2023 年 11 月 10 日 14 时
验资事项说明
验资事项说明
一、发行概况
根据甘李药业股份有限公司（以下简称“甘李药业”
）2022 年 10 月 24 日召开的第四届
董事会第五次会议决议、2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议通过的
《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》
、2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股
东大会决议、2023 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第十二次会议决议通过的《关于调整公
司向特定对象发行股票方案的议案》
，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1284 号
文《关于同意甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》予以同意注册，同意
甘李药业向特定对象发行人民币普通股（A）股不超过 28,508,550 股。中信证券股份有限公
司系甘李药业本次向特定对象发行人民币普通股（A）股的保荐人（主承销商）
。本次发行对
象为甘忠如，最终确定的发行股数为 28,508,550 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行
认购价格为人民币 27.12 元，认购资金总额为人民币 773,151,876.00 元。
二、审验结果
经我们审验，截至 2023 年 11 月 10 日 14 时止，中信证券股份有限公司已收到本次发行
对象缴付的股票认购资金总额人民币 773,151,876.00 元。
甘李药业向特定对象发行股票认购资金到账情况如下：
认购对象 认购股数（股） 认购金额（人民币元） 实缴金额（人民币元）
甘忠如 28,508,550.00 773,151,876.00 773,151,876.00
合计 28,508,550.00 773,151,876.00 773,151,876.00
本次发行认购人实缴金额已于 2023 年 11 月 10 日 14 时前缴存于中信证券股份有限公
司在中信银行北京瑞城中心支行开立的人民币账户 8110701012501991705 账号内。
验资事项说明 第1页
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