证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-075
北京航天长峰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.3564
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决
与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事非上市公司独立董事；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,390,248 99.8406 267,200 0.1594 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 141,150,722 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 19,529,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下 6,709,766 96.1702 267,200 3.8298 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
通股股东 458,439 94.0698 28,900 5.9302 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 6,251,327 96.3279 238,300 3.6721 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案
调整每股分配
金额的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 审议公司关于 2023 年度中期利润分配预案调整每股分配金额的议案
为特别决议议案，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过方
为有效，此议案最终投票结果为同意 167,390,248 股，占本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.8406%，获得通过。
三、 律师见证情况
律师：马佳敏、王佩琳
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形
成的决议合法、有效。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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