证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-104
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的通知情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时
股东大会通知已于 2023 年 10 月 31 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》
《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告。
二、会议的召开情况
网络投票时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15—15:00。
交易系统进行网络投票时间：2023 年 11 月 17 日交易时间，即 9:15—
全体董事过半数以上同意，由公司董事、副总经理祝振茂先生代为主持会议。
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人 26 人，代表股份 1,643,416,724 股，占公司
总股份的 57.8090%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 6 人,代表股份
代表股份 15,313,810 股，占公司总股份的 0.5387%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。广东华商（龙岗）律师
事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
表决情况：
同意 1,642,370,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对 1,046,469 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0637%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：
同意 14,698,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3536%；
反对 1,046,469 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6464%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案审议通过，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2023 年度的审计机构。
表决情况：
同意 1,631,765,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2911%；
反对 11,645,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7086%；
弃权 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
其中中小股东表决情况：
同意 4,093,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0017%；
反对 11,645,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.9633%；
弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0349%。
表决结果：该议案审议通过，本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 1,628,902,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1168%；
反对 14,487,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8815%；
弃权 27,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,230,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8154%；
反对 14,487,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0106%；
弃权 27,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1740%。
表决结果：该议案审议通过，本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 1,629,521,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1545%；
反对 13,894,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8455%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,850,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7499%；
反对 13,894,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2501%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案审议通过，本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
五、法律意见
广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合
法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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