证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-045
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
相结合的方式
（1）现场会议时间：2023年11月17日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2023年11月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
具体时间为2023年11月17日9:15至2023年11月17日15:00的
任意时间
区百合街1009号启明科技园A220会议室
《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2023年第四
次临时股东大会通知的公告》
（公告编号：2023-043）。会议
的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《股
东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表
股份200,162,418股，占公司有表决权股份总数的48.9936％，
其中：
份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734%；
公司有表决权股份总数的0.3202％；
或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或
高级管理人员）共8人，代表股份1,308,074股，占公司有表
决权股份总数的0.3202％。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司
高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东
大会作现场见证。
二、议案审议和表决情况
议案一、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的
议案》
，该议案表决结果为：赞成200,159,518股，占出席会
议有表决权股份总数的99.9986％；反对2,900股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0014％；弃权0股，表决结果为通
过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东
代表表决结果为：赞成1,305,174股，占出席本次股东大会
的中小股东有效表决权股份总数的99.7783％；反对2,900股，
占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
大会决议。
有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二三年十一月十八日
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