证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-049
广东宝丽华新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14：30
召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长邹锦开先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 507,837,778 股，占上市公司总股份
的 23.3393％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 387,740,438 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 31 人，代表股份 120,097,340 股，占上市公司总股份的
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 61,103,340 股，占上市公司总股
份的 2.8082％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 61,097,340 股，占上市公司总股份的
二、议案审议表决情况
（1）审议通过关于开展外汇掉期业务的议案
总表决情况：
同意504,763,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.3946％；反对1,192,500股，
占出席会议所有股东所持股份的0.2348％；弃权1,881,800股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3706％。
中小股东总表决情况：
同意58,029,040股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9687％；反对1,192,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9516％；弃权1,881,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.0797％。
表决结果：通过。
（2）审议通过关于 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套
期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案
总表决情况：
同意498,941,467股，占出席会议所有股东所持股份的98.2482％；反对6,121,311股，
占出席会议所有股东所持股份的1.2054％；弃权2,775,000股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5464％。
中小股东总表决情况：
同意52,207,029股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4405％；反对6,121,311
股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0180％；弃权2,775,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.5415％。
表决结果：通过。
（3）审议通过关于 2023 年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常
经营融资提供担保的议案
总表决情况：
同意502,570,878股，占出席会议所有股东所持股份的98.9629％；反对5,266,900股，
占出席会议所有股东所持股份的1.0371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意55,836,440股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3803％；反对5,266,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
（4）审议通过关于 2024 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案
总表决情况：
同意502,566,778股，占出席会议所有股东所持股份的98.9621％；反对5,271,000股，
占出席会议所有股东所持股份的1.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意55,832,340股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3736％；反对5,271,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
（5）审议通过关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意506,677,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.7715％；反对1,160,300股，
占出席会议所有股东所持股份的0.2285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,943,040股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1011％；反对1,160,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
（6）审议通过关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意495,129,207股，占出席会议所有股东所持股份的97.4975％；反对12,426,771
股，占出席会议所有股东所持股份的2.4470％；弃权281,800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0555％。
中小股东总表决情况：
同意48,394,769股，占出席会议的中小股东所持股份的79.2015％；反对12,426,771
股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3373％；弃权281,800股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4612％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
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