证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-033
北京龙软科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会的召开情况
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 17 日以现场会议方式结合视频会议方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体监事。
公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》、
《北京龙软科技股份有限公司监事
会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》的《北京龙软科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-031）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司监事会
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