证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-048
云南景谷林业股份有限公司
第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第
五次临时会议于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开。会议通知已于 2023 年 11
月 12 日通过电子邮件方式发出。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
外投资设立全资子公司的议案》；
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）。
务所的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公
司第八届董事会 2023 年第五次临时会议相关事项的事前认可意见》及《独立董
事关于公司第八届董事会 2023 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。
的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南景谷林业股份有限公司章程》及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公
告》（公告编号：2023-052）。
议事规则>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南景谷林业股份有限公司股东大会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分
管理制度的公告》（公告编号：2023-052）。
事规则>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南景谷林业股份有限公司董事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分管
理制度的公告》（公告编号：2023-052）。
管理制度>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南景谷林业股份有限公司关联交易管理制度》。
管理制度>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南景谷林业股份有限公司独立董事管理制度》。
使用管理制度>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南景谷林业股份有限公司募集资金使用管理制度》。
管理制度>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南景谷林业股份有限公司对外担保管理制度》。
年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-053）。
特此公告。
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