证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-66
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年11月
四次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年
席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司收购
西安维尔利环保科技有限公司100%股权的议案》。
同意公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称：
再生能源公司）收购维尔利环保科技集团股份有限公司挂牌转让的西
安维尔利环保科技有限公司（以下简称：西安维尔利）100%股权，交
易价格为2.83亿元，并签署相关收购协议。
西安维尔利成立于2016年，主要业务为按照特许经营协议的约定，
负责西安市未央区、经开区、莲湖区以及西咸新区（不含沣西）的餐
厨垃圾处置。一期建设规模为餐厨垃圾200吨/日、废弃油脂20吨/日，
特许经营期为30年（2016年3月30日至2046年3月30日）；二期建设规
模为餐厨垃圾200吨/日，特许经营期为26年（2020年3月30日至2046年
本次交易尚需获得西安市政府有关部门批准。本次收购不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要提交股东大会审议。本次收购符合公司发展战略，有
助于公司进一步提高餐厨垃圾处置业务规模，持续拓展全国范围水务
环保市场，并增厚相关业绩经验，增强综合实力与市场竞争力。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
。
同意修订《公司章程》。修订内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
。
同意修订《股东大会议事规则》。修订内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
同意修订《董事会议事规则》。修订内容详见公司同日在巨潮资
讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第三
次临时股东大会，现场会议将于2023年12月5日下午14:30召开。具体
情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露
的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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