证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-105
亚光科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第十八次
会议通知于 2023 年 11 月 15 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免
会议通知期限要求。第五届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 17 日 10:00 在公司证券部以
现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全
体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
内容：鉴于公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期即将
届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟
提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月。具体
内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议及相
关授权有效期的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李跃先先生已回避表决，公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了
事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
事宜有效期的议案》；
内容：鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，为保证本次发行工
作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会将授权董事
会全权办理本次发行具体事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月。具体内容详见
公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有
效期的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李跃先先生已回避表决，公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了
事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
内容：因公司注册资本增加需对《公司章程》对应条款进行修改，同时根据最新修订的
《上市公司独立董事管理办法》等规定，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订，并提请
股东大会授权公司管理层办理相关变更登记手续。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯
网的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》
《公司章程（2023 年 11 月）》
《公
司章程修订情况对照表（2023 年 11 月）》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提
请公司 2023 年第二次临时股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审
计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。具体内容详见公司
于同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
内容：公司定于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司
于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
