股票代码：601366 股票简称：利群股份 公告编号：2023-052
转债代码：113033 转债简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
关于不向下修正“利群转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转换公司债券基本概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利群商业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“利群股份”）于2020年4月1日公开发行了
公司可转换债券于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称
为“利群转债”，转债代码为“113033”。根据《利群商业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条
款，公司本次发行的“利群转债”自2020年10月9日起可转换为公司股份，初始
转股价格为 7.16元/股，当期转股价格为6.80元/股。
二、关于不向下修正转股价格的具体说明
根据《募集说明书》的相关规定，
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，
当公司股票在任意20个连续交易日中至少10个交易日的收盘价格低于当期转股
价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
表决。”
截至2023年11月17日，公司股票已出现任意20个连续交易日中至少10个交易
日的收盘价格低于当期转股价格（6.80元/股）的85%（5.78元/股）的情形，已
触发“利群转债”转股价格向下修正条款。
鉴于公司股价受宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，当前公司股价未能
完全体现公司长远发展的内在价值。未来，公司将通过零售终端的升级调改、供
应链业务的有效布局和食品工业的逐渐发力，采取有力的措施促进公司经营业绩
提升。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司
长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本
次不行使“利群转债”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起
未来12个月（2023年11月17日至2024年11月16日）内，如再次触发“利群转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年11
月17日重新开始起算），若再次触发“利群转债”转股价格的向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“利群转债”转股价格的向下修正
权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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