中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
二〇二三年十一月二十七日
大 会 议 程
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）14：30
网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）
公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统为投
资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间
为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 9:15-15:00。
现场会议地点：公司总部办公楼三楼 301 会议室
议 程 内 容
一、主持人宣布现场会议开始
二、董事会秘书宣读会议有效性
三、推选现场投票监票人、记票人
四、审议议案
审议《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事
的议案》
。
五、现场记名投票表决
六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至
上海证券交易所网络投票系统
七、休会，等候下载现场投票与网络投票汇总结果
（与会股东与公司董事、监事、高级管理人员沟通交流）
八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会
议记录上签字，与会监事在会议记录上签字
十、律师宣读《法律意见书》
十一、主持人宣布股东大会结束
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北方稀土 2023 年第二次临时股东大会材料
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关于公司董事长及部分董事离任
暨补选董事的议案
各位股东：
因工作调整，章智强先生不再担任公司董事、董事长职
务，同时不再担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会
提名委员会委员职务；邢立广先生不再担任公司董事职务，
同时不再担任公司董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与
考核委员会委员职务；白华裔先生不再担任公司董事职务，
同时不再担任公司董事会战略委员会委员职务。离任后，章
智强先生、邢立广先生、白华裔先生不再担任公司任何职务。
公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简
称包钢（集团）公司〕提名王臣先生、张庆峰先生、吴永钢
先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会对董事候
选人的任职资格等进行了审查，符合《中华人民共和国公司
法》
（以下简称《公司法》
）、《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和公司《章程》等规定的董事任职条件，具备担任公司
董事的能力和资格。董事会现提请股东大会对董事候选人进
行选举。董事候选人自本次股东大会选举通过后履行董事职
责，任期与公司第八届董事会一致。
请各位股东选举。
附件：董事候选人简历
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
附件：
董事候选人简历
王 臣，男，1969年12月出生，1993年7月参加工作，硕
士研究生，中共党员，正高级经济师。2006年5月至2016年9
月，历任包钢（集团）公司党委组织部（人事部）综合管理
处副处长、处长，党委组织部（人事部）副部长；2016年9月
至2019年3月，任北方稀土副总经理；2019年3月至2023年9月，
历任包钢（集团）公司战略发展部（安全环保部、质监站）
部长（站长）、科协副主席，战略发展部（质监站）部长（站
长）、科协副主席，战略发展部（科技创新部、质监站）部长
（站长）
、科协副主席；2023年9月至2023年10月，任包钢（集
团）公司党委常委；2023年10月起，任包钢（集团）公司党
委常委兼任北方稀土党委书记。
张庆峰，男，1972年4月出生，1992年7月参加工作，党
校研究生，中共党员，高级政工师。2008年5月至2014年8月，
历任包钢（集团）公司组织部（人事部）教育培训处副处长，
内蒙古包钢还原铁有限公司总经理助理兼综合部部长，内蒙
古包钢还原铁有限公司总经理助理、工会主席兼综合部部长；
党委工作部副部长、工会代副主席；2017年6月至2018年3月，
任包钢（集团）公司保卫部（武装部）党委副书记、工会主
席（主持党务工作）兼包头市铁卫安防有限责任公司监事；
部）党委书记、工会主席兼包头市铁卫安防有限责任公司监
事；2023年10月起，任北方稀土党委副书记、工会主席、混
合所有制企业党建管理中心主任。
吴永钢，男，1971 年 3 月出生，1992 年 7 月参加工作，
本科硕士，中共党员，高级经济师。2002 年 10 月至 2017 年
长，包钢（集团）公司建设部工程指挥兼工程造价站站长，
包钢（集团）公司建设部副部长兼工程造价站站长，包钢（集
团）公司招标中心主任；2017 年 6 月至 2021 年 9 月，历任
北方稀土自主知识产权基地项目筹备组副组长，北方稀土永
磁电机事业部筹备组永磁电机示范基地项目组组长，北方稀
土检修服务分公司（包钢神马建筑安装有限责任公司）副经
理，北方稀土检修服务分公司（包钢神马建筑安装有限责任
公司）党委书记、工会代主席兼副经理；2021 年 9 月至 2023
年 11 月，任北方稀土检修服务分公司（包钢神马建筑安装有
限责任公司）党委书记、工会主席兼副经理；2023 年 11 月
起，任北方稀土董事会秘书（取得上海证券交易所主板上市
公司董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所备案无
异议后正式履职）
、首席合规官。
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