证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-100
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”
）第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 16 日以
通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 11 日送达全体董
事。会议由董事长王碧安主持，应到董事 9 名，实到董事 9
名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》
和《公司章程》
、《董事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会
委员的议案》；
根据《公司董事会专门委员会工作细则》
（以下简称《细
则》）
，补选公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、审计委员会委员。
公司第九届董事会四个专门委员会候选委员名单如下：
（一）战略委员会（7 名）:
召集人：董事长王碧安
委员：喻鸿、王伟东、胡逢才、黄俊辉、罗绍德、尉克
俭
（二）提名委员会（5 名）:
召集人：独立董事尉克俭
委员：王伟东、黄洪刚、黄俊辉、罗绍德
（三）薪酬与考核委员会（5 名）:
召集人：独立董事黄俊辉
委员：王伟东、黎锦坤、罗绍德、尉克俭
（四）审计委员会（5 名）:
召集人：独立董事罗绍德
委员：喻鸿、黎锦坤、黄俊辉、尉克俭
公司第九届董事会各专门委员会委员任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度考核
方案与考核结果的报告》
；
关联董事王碧安、王伟东回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于中金岭南公司高级管理人员 2022 年
度薪酬核定的报告》
；
关联董事王碧安、王伟东回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于重新修订<独立董事工作制度>的议
案》
；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>
的议案》
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会
的通知》
；
定于 2023 年 12 月 20 日下午 14:30，在深圳市中国有色
大厦 24 楼多功能厅召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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