中金岭南: 第九届董事会第二十四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-11-18 00:00:00
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证券代码:000060   证券简称:中金岭南   公告编号:2023-100
债券代码:127020   债券简称:中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公
司”
 )第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 16 日以
通讯方式召开,会议通知已于 2023 年 11 月 11 日送达全体董
事。会议由董事长王碧安主持,应到董事 9 名,实到董事 9
名,达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》
和《公司章程》
      、《董事会议事规则》等有关规定。
   会议审议通过如下决议:
   一、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会
委员的议案》;
   根据《公司董事会专门委员会工作细则》
                    (以下简称《细
则》)
  ,补选公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、审计委员会委员。
   公司第九届董事会四个专门委员会候选委员名单如下:
   (一)战略委员会(7 名):
   召集人:董事长王碧安
    委员:喻鸿、王伟东、胡逢才、黄俊辉、罗绍德、尉克

    (二)提名委员会(5 名):
    召集人:独立董事尉克俭
    委员:王伟东、黄洪刚、黄俊辉、罗绍德
    (三)薪酬与考核委员会(5 名):
    召集人:独立董事黄俊辉
    委员:王伟东、黎锦坤、罗绍德、尉克俭
    (四)审计委员会(5 名):
    召集人:独立董事罗绍德
    委员:喻鸿、黎锦坤、黄俊辉、尉克俭
    公司第九届董事会各专门委员会委员任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度考核
方案与考核结果的报告》
          ;
    关联董事王碧安、王伟东回避表决。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三、审议通过《关于中金岭南公司高级管理人员 2022 年
度薪酬核定的报告》
        ;
    关联董事王碧安、王伟东回避表决。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
                        ;
  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
  五、审议通过《关于重新修订<独立董事工作制度>的议
案》
 ;
  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
  六、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>
的议案》
   ;
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
  七、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会
的通知》
   ;
  定于 2023 年 12 月 20 日下午 14:30,在深圳市中国有色
大厦 24 楼多功能厅召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
  特此公告。
       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

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