证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-072
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
? 本次董事会议案全部获审议通过。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
六次会议决议，本次会议通知于 2023 年 11 月 12 日以邮件方式发出。
本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董
事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨
论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议
案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
四、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开 2023 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
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