证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-020
北京神舟航天软件技术股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 4,204,282 股，限
售期为自北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”
或“公司”）股票上市之日起 6 个月。
? 本次上市流通日期为 2023 年 11 月 24 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同
意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册
申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000
万股，并于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成
后总股本为40,000万股，其中有限售条件流通股334,204,282股，无
限售条件流通股65,795,718股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东
数量为7,366名，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售
股股东对应的股份数量为4,204,282股，占公司股本总数的1.05%，具
体详见公司2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《航天软件首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公
告》。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为4,204,282股，现
锁定期即将届满，将于2023年11月24日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公
司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积
金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，根据
公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开
发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承
诺如下：
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售
股，网下投资者获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发
行人首次公开发行并上市之日起6个月。
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行
相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的
情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐人国信证券股份有限公司认为：
截至本核查意见出具日，航天软件首次公开发行网下配售限售股
股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次网下配售限售股份上市
流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；航天软件对本次限
售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对航天软件首次公开发行网下配售限售股上市流通
事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为4,204,282股，占公司目前
股份总数的比例为1.05%。
（二）本次上市流通日期为2023年11月24日。
（三）限售股上市流通明细清单如下：
本次上市流
持有限售股股数 持有限售股占公 剩余限售股
序号 股东名称 通数量
（股） 司总股本比例 数量（股）
（股）
首次公开发行网下配
售限售股
合计 — 4,204,282 1.05% 4,204,282 0
注：本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股东数量为
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
合计 — 4,204,282 -
六、上网公告附件
《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限
公司首次公开发行网下配售限售股上市流通之专项核查意见》
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
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