山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东阳谷华泰化工股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就
公司第五届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于回购股份方案的议案》的独立意见
司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，董事会表决程序符合法律
法规和《公司章程》的相关规定。本次回购股份合法合规。
高度认可，结合了公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，有利于
进一步完善公司治理结构及薪酬考核体系，建立健全公司长期、有效的激励约束
机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更大价值，助力
公司长远稳健的发展。本次回购股份具有必要性。
币10,000万元（含），回购价格不超过人民币14元/股（含），资金来源为自有资
金。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购金额不会对公司的经营、
财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会导致公司
控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条
件。回购股份方案合理、可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形，且回购股份方案具有可行性。
因此，我们一致同意本次回购股份方案。
独立董事：张辉玉 朱德胜 张洪民
二〇二三年十一月十七日
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