湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
章程修订对照表
章程修订前 章程修订后
第六条 公司注册资本为人民币 21168 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 25,224.1516 万元。
第十九条 公司股份总数为 21168 万 第十九 条 公 司股份 总数为
股，全部为人民币普通股。 25,224.1516 万股，全部为人民币普通
股。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列行为，须经股东
须经股东大会审议通过： 大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）公司下列对外担保行为：
的对外担保总额，达到或超过最近一期 1、本公司及本公司控股子公司的
经审计净资产的 50％以后提供的任何 对外担保总额，达到或超过最近一期经
担保； 审计净资产的 50％以后提供的任何担
（二）连续十二个月内担保金额超 保；
过公司最近一期经审计总资产的 30%； 2、连续十二个月内担保金额超过
（三）为资产负债率超过 70％的担 公司最近一期经审计总资产的 30%；
保对象提供的担保； 3、为资产负债率超过 70％的担保
（四）单笔担保额超过最近一期经 对象提供的担保；
审计净资产 10％的担保； 4、单笔担保额超过最近一期经审
（五）连续十二个月内担保金额超 计净资产 10％的担保；
过公司最近一期经审计净资产的 50% 5、连续十二个月内担保金额超过
且绝对金额超过五千万元； 公司最近一期经审计净资产的 50%且
（六）对股东、实际控制人及其关 绝对金额超过五千万元；
联方提供的担保； 6、对股东、实际控制人及其关联
（七）根据法律法规、中国证监会、 方提供的担保；
证券交易所或本章程规定的其他应经 7、根据法律法规、中国证监会、
股东大会审议的对外担保行为。 证券交易所或本章程规定的其他应经
上述应由股东大会审批的对外担 股东大会审议的对外担保行为。
保事项，必须经董事会审议通过后，方 上述应由股东大会审批的对外担
可提交股东大会审批。 保事项，必须经董事会审议通过后，方
股东大会审议上款第（二）项担保 可提交股东大会审批。
事项时，应经出席会议的股东所持表决 股东大会审议上款第 2 项担保事项
权的三分之二以上通过。股东大会在审 时，应经出席会议的股东所持表决权的
议为股东、实际控制人及其关联方提供 三分之二以上通过。股东大会在审议为
的担保议案时，该股东或受该实际控制 股东、实际控制人及其关联方提供的担
人支配的股东，不得参与该项表决，该 保议案时，该股东或受该实际控制人支
项表决由出席股东大会的其他股东所 配的股东，不得参与该项表决，该项表
持表决权的半数以上通过。 决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
（二）、公司进行的对外投资（含
对子公司投资等）、收购或出售资产（不
含与日常经营活动相关的资产）、委托
理财、对外捐赠，达到下列标准之一的：
司最近一期经审计总资产的 50%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面
值和评估值的，以较高者为准；
产净额占上市公司最近一期经审计净
资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000
万元，该交易涉及的资产净额同时存在
账面值和评估值的，以较高者为准；
个会计年度相关的营业收入占上市公
司最近一个会计年度经审计营业收入
的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
元；
个会计年度相关的净利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的
和费用）占上市公司最近一期经审计净
资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000
万元；
近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算涉及的数据为负值
的，取其绝对值计算。
（三）公司下列关联交易行为：
提供担保除外)金额超过 3000 万元以上
且占公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%以上的；
品关联交易；
论数额大小。
（四）对外提供财务资助事项属于
下列情形之一的：
司最近一期经审计净资产的 10%；
数据显示资产负债率超过 70%；
累计计算超过上市公司最近一期经审
计净资产的 10%。
若中国证监会和证券交易所对前
述事项的审批权限另有特别规定，按照
中国证监会和证券交易所的规定执行。
第一百一十二条 董事会应当确定对 第一百一十二条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易融资 外担保事项、委托理财、关联交易、对
事项的权限，建立严格的审查和决策程 外捐赠等事项的权限，建立严格的审查
序；重大投资项目应当组织有关专家、 和决策程序；重大投资项目应当组织有
专业人员进行评审，并报股东大会批 关专家、专业人员进行评审，并报股东
准。 大会批准。
根据有关法律、行政法规及规范性 根据有关法律、行政法规及规范性
文件的规定，按照谨慎授权原则，公司 文件的规定，按照谨慎授权原则，公司
对外投资（含委托理财、委托贷款、对 对外投资（含对子公司投资等）、收购
子公司投资等）、收购出售资产、资产 出售资产、对外担保事项、对外提供财
抵押和质押、对外担保事项、对外提供 务资助、委托理财、关联交易、对外捐
财务资助、委托理财、关联交易、债务 赠的决策权限如下：
性融资及其他交易事项的决策权限如 （一）公司进行的对外投资（含对
下： 子公司投资等）、收购或出售资产（不
（一）以下事项，须经董事会审议 含与日常经营活动相关的资产）、委托
通过： 理财、对外捐赠，达到下列标准之一的，
司最近一期经审计总资产的 10%以上， 1、交易涉及的资产总额占上市公
该交易涉及的资产总额同时存在账面 司最近一期经审计总资产的 10%以上，
值和评估值的，以较高者作为计算数 该交易涉及的资产总额同时存在账面
据； 值和评估值的，以较高者为准；
个会计年度相关的营业收入占上市公 产净额占上市公司最近一期经审计净
司最近一个会计年度经审计营业收入 资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000
的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万 万元，该交易涉及的资产净额同时存在
元； 账面值和评估值的，以较高者为准；
个会计年度相关的净利润占上市公司 个会计年度相关的营业收入占上市公
最近一个会计年度经审计净利润的 司最近一个会计年度经审计营业收入
和费用）占上市公司最近一期经审计净 4、交易标的（如股权）在最近一
资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 个会计年度相关的净利润占上市公司
万元；5、交易产生的利润占上市公司 最近一个会计年度经审计净利润的
最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 和费用）占上市公司最近一期经审计净
取其绝对值计算；若交易涉及的金额按 资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000
照连续 12 个月累计计算的原则符合上 万元；
述标准，应由董事会审议通过。 6、交易产生的利润占上市公司最
（二）以下事项，须经由公司股东 近一个会计年度经审计净利润的 10%
大会审议通过： 以上，且绝对金额超过 100 万元。
近一期经审计总资产的 50%以上，该交 的，取其绝对值计算。
易涉及的资产总额同时存在账面值和 （二）公司进行对外担保（包括公
评估值的，以较高者作为计算依据； 司对控股子公司的担保，担保形式包括
个会计年度相关的营业收入占公司最 务资助，应提交董事会审议通过。
近一个会计年度经审计营业收入的 （三）公司与关联自然人发生的交
个会计年度相关的净利润占公司最近 上且占公司最近一期经审计净资产绝
一个会计年度经审计净利润的 50%以 对值 0.5%以上的关联交易，应提交董事
上，且绝对金额超过 500 万元； 会审议批准。
和费用）占公司最近一期经审计净资产 述事项的审批权限另有特别规定，按照
的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万 中国证监会和证券交易所的规定执行。
元；
个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过 500 万元。上述指标计
算中涉及的数据如为负值，取其绝对值
计算；若交易涉及的金额按照连续 12
个月累计计算的原则符合上述标准，应
由股东大会审议通过。
（三）公司与关联自然人发生的交
易金额在 30 万元以上的关联交易，与
关联法人发生的交易金额在 300 万元以
上且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 0.5% 以上的关联交易，应提交董
事会审议批准；公司与关联人发生的交
易(公司获赠现金资产和提供担保除外)
金额超过 3000 万元以上且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 5%以上的，
由董事会审议通过后，还应提交股东大
会审议。
公司与关联人之间进行的衍生品
关联交易，由董事会审议通过后，还应
提交股东大会审议；公司为关联人提供
担保的，不论数额大小，均应当在董事
会审议通过后提交股东大会审议。若中
国证监会和证券交易所对前述事项的
审批权限另有特别规定，按照中国证监
会和证券交易所的规定执行。
若中国证监会和证券交易所对前
述事项的审批权限另有特别规定，按照
中国证监会和证券交易所的规定执行。
第一百二十六条 公司设总经理 1 名， 第一百二十六条 公司设总经理（亦称
由董事会聘任或解聘。 “总裁”，其余地方同）1 名，由董事
公司设副总经理若干名，由董事会 会聘任或解聘。
根据总经理的提名聘任或解聘。 公司设副总经理（亦称“副总裁”，
公司总经理、副总经理、财务总监、 其余地方同）若干名，由董事会根据总
董事会秘书为公司高级管理人员。 经理的提名聘任或解聘。
公司总经理（总裁）、副总经理（副
总裁）、财务总监、董事会秘书为公司
高级管理人员。
除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。
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