深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-061
深圳诺普信作物科学股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十一次会议（临时）于2023年11月16日召开，会议决定于2023年12月4日在深圳
市宝安区西乡水库路113号七楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，本
次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议公司董事会提交的
议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议基本情况
审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2023年12月4日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2023年12月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12
月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月4日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）截止2023年11月29日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均
可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表
决，该委托代理人不必是公司股东；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）公司董事会同意列席的其他人员。
二、 会议审议事项：
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案
上述议案于2023年11月16日经公司第六届董事会第二十一次会议（临时）、
第六届监事会第十八次会议（临时）审议通过，提请公司股东大会审议。议案内
容请详见刊登在2023年11月17日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特别提示：
深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
本次股东大会就上述前三项审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的
重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东的表决单独计票并披露。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有
的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事李常青先生作为征集人向公司全体
股东征集对上述前3项议案所审议事项的投票权，详细内容见2023年11月17日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告
书》。
三、参与现场会议登记事项
或法人授权委托书，出席人身份证登记；
等持股凭证登记；（授权委托书见附件）
前（含当天）送达或发邮件至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登
记。
四、联系方式
深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号
邮编：518102
联系人：莫谋钧、何彤彤
电话：0755-29977586
邮箱：npx002215@126.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网
络投票的具体流程见“附件一”
六、备查文件
深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会
二○二三年十一月十七日
深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累计投票
提案
关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案
关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
办法的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案
关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请综
合授信额度的议案
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2023年12月4日
召开的深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本
公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累计投票
提案
关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案
关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
办法的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案
关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请综
合授信额度的议案
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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